Единственным акционером АО Самрук-Энерго» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создано для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. А так же, для упреждения факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках.
Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собственности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.
Более подробно на сайте www.sk.kz
18 февраля 2022 года решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол № 12/22) Казутин Николай Юрьевич избран Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго». Репин Алексей Юрьевич избран членом Совета директоров. Представители интересов АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго».
26 апреля 2021 года решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол № 17/21) Акчулаков Болат Уралович избран Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго». Кравченко Андрей Николаевич избран членом Совета директоров. Представители интересов АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго».
24 июня 2019 года решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол № 20/19) Карымсаков Бейбит Еркинбаевич избран членом Совета директоров и Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго». Представитель интересов АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго».
23 апреля 2018 года решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол №13/18) Айдарбаев Алик Серикович избран членом Совета директоров и Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго». Представитель интересов АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго».
28 января 2017г. Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 03/17 принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:
- Бектемиров Куаныш Абдугалиевич
- Саткалиев Алмасадам Маиданович
- Рахметов Нурлан Кусаинович
- Лука Сутера
- Андреас Стоерзел
- Спицын Анатолий Тихонович
- Хоакин Галиндо Велез
05 июля 2016 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 26/16 принято решение:
1. Определить Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в количестве 7 (семи) членов.
2. Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:
1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич
2) Лука Сутера
3) Андреас Стоерзел
4) Ральф Новак
5) Саткалиев Алмасадам Маиданович
6) Спицын Анатолий Тихонович
3. Избрать Бектемирова Куаныша Абдугалиевича Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго».
4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» - 3 (три) года.
15 июня 2015 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 26/15 принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:
1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич
2) Спицын Анатолий Тихонович
3) Лука Сутера
4) Саткалиев Алмасадам Маиданович
27 мая 2015 года Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго» владеющего всеми голосующими акциями АО «Самрук-Энерго» (далее-Общество):
27 мая 2015 года (Протокол №22/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Казына» приняло решение:
- Утвердить Кодекс (с учетом изменения наименования Кодекса в отношении каждого юридического лица):
- В качестве кодекса корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Казына», согласно приложению №1 к настоящему решению, в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера для данных юридических лиц;
- В качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына».
- Признать утратившими силу действующие кодексы корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «Самрук-Казына» по перечню, согласно приложению №2 к настоящему решению.
- Представителям Фонда в Советах директоров/наблюдательных советах юридических лиц согласно приложению №1 к настоящему решению в установленном законодательством порядке обеспечить утверждение в срок до 31 декабря 2015 года Кодекса (с учётом соответствующего изменениям наименования Кодекса в отношении каждой организации) в качестве кодекса корпоративного управления в организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.
22 апреля 2015 года (Протокол №14/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Казына» приняло решение:
- Утвердить интегрированный Годовой отчет об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» за 2014 год;
- Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Самрук-Энерго» за 2014 год;
- Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества за 2014 год в размере 15 946 974 000 (пятнадцать миллиардов девятьсот сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге, полученного по итогам 2014 года:
- 4 781 072 656 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру.
- 11 165 901 344 (одиннадцать миллиардов сто шестьдесят пять миллионов девятьсот одна тысяча триста сорок четыре) тенге оставить в распоряжении Общества.
- Утвердить размер дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию в размере 855 (восемьсот пятьдесят пять) тенге 99 (девяносто девять) тиын.
- Произвести выплату дивидендов по простым акциям деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества в течение 60 дней с момента принятия решения.
- Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц в 2014 году.
27 февраля 2015 года (Протокол № 07/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Қазына» приняло решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Огай Алексей Владимировича и Руперта Эндрю Вудворд Гудмана.
29 апреля 2014 года Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Протокол № 21/14 принято решение:
- Принять к сведению отчет «О выполнении стратегических КПД, установленных в Плане развития АО «Самрук-Энерго»;
- Принять к сведению Отчет по исполнению инвестиционной программы АО «Самрук-Энерго»;
- Принять к сведению Отчет АО «Самрук-Энерго» о выполнении иных ожиданий Единственного акционера за 2013 год;
- Принять к сведению Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Самрук-Энерго»;
- Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Самрук-Энерго», достижении мотивационных КПД;
- Принять к сведению Отчет о реализации Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» за 2013 год.
- Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год.
- Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода за 2013 год в размере 40 853 022 000 (сорок миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона двадцать две тысячи) тенге, полученного по итогам 2013 года:
- 1) 20% от чистого дохода в размере 8 170 604 400 (восемь миллиардов сто семьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру.
- 2) 80% от чистого дохода в размере 32 682 417 600 (тридцать два миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста семнадцать тысяч шестьсот) тенге оставить в распоряжении Общества.
- Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 1 495,5 ( одна тысяча четыреста девяносто пять) тенге 50 (пятьдесят) тиын.
- Произвести выплату дивидендов по простым акциям деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества до 31 июля 2014 года.
- Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц в 2013 году.
- Утвердить Интегрированный годовой отчет об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» за 2013 год в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».